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涉骗10亿中国夫妇 加拿大申花钱软禁自己

国际刑警网站全球通缉令的名单内有一名译音Zhenhua Wang(下图),与王振华同名同姓的男子。

Chunxiang Yan, left and Zhenhua Wang celebrate their purchase of a 334-acre estate near Tweed, Ont., at a lavish banquet on Feb. 25, 2013.

一对被中国政府通缉的夫妇,三年前进入加国探望正在求学的孩子,并打算申请「省移民」计划,移居加国。边境局查知其身份後,将两人拘押,并於本年8月24日申请将原於9月30日届满的拘押期延长。两人为乃向法庭提出司法覆核,要求自行聘保安公司监视自己,将自己软禁在家,情况一如当日赖昌星般。

渥太华法庭在9月28日经聆讯之後,接受两人司法覆核的申请。

该对夫妇为王振华(音译:Zhenhua Wang),和阎春香(音译:Chunxiang Yan)。在国际刑警中国红色通缉令上,亦有一人名Zhenhua Wang,吉林人,罪名是「合同诈骗」,据说涉及非法传销,诈骗款项为10亿人民币。

51岁的中国公民王振华(音译:Zhenhua Wang),和妻子阎春香(音译:Chunxiang Yan),

於2012年9月他们获得短期居住签证,前来探视他们在加拿大学习的孩子们,以及探索加国的投资机遇,并打算申请「省提名」计划移民加拿大。不久,加国政府获悉,他们涉嫌在中国犯下经济罪案。於是将他们拘捕。2人又申请难民。

围绕申请难民期间他们是否应被继续关押,他们和移民部打起官司、申请司法覆核,法官最终同意司法覆核的要求成立。

王振华涉诈骗6万人

加拿大边境服务局是於2013年11月26日接获信息,指王振华是一名中国逃犯,具有多重身分,更严重的是他被指控和阎春香一起涉嫌非法传销骗局,欺骗了6万民众,涉及金额达1.8亿加元。

阎春香於2011年10月23日取得马来西亚签证,而中国政府亦开始调查有关案件,在她的手下首次受到审问之後才6天,她就逃离中国。王振华则被指於2012年1月17日,在他获得保释後的第11天,逃离中国前往马来西亚。

两人2012年入境加国後,至2014年3月7日被边境局拘捕。边境局将他们拘押的唯一理由,就是他们具备逃离加国的很大风险。

边境局称,他们作为逃犯,具有多重及虚假身分,不可信,而且资源充沛,可以逃走,而不会参加难民申请的过程。

这两人於是就对他们的拘押申请司法覆核。他们认为移民和难民局对他们的判断,没有充分的证据,欠缺公平。

法官在审理他们的司法覆核要求时发现,他们和移民部对於他们提出的替代拘押的方案,存在分歧。

此2人提出的替代计划是自行软禁,并自资聘保安公司监视自己的行动。他们的自我监控是在住宅外设置视频监视系统,2人戴上电子脚镣,又聘请了另一间叫「调查结果网络」(ISN)的私人公司,派2名保安员在他们门口值班监视。

这间ISN公司的合伙人兼CEO会个人出资1万元作为担保费。对这个颇为周密的软禁计划,移民部的怀疑是,ISN公司的CEO和这2名逃犯之间并没有紧密和互信的关系,前者个人支付担保费未必可保证2人不逃走。

但是法官认为,移民部官员对於这个软禁计划的怀疑,某些地方说服力不够,因此同意进行司法覆核,并且指定移民和难民局另外委派成员参与此事。

此间移民顾问吴冰表示,现在情况和以前不同。通常一宗难民申请,2个月之内必须有结果。上诉也是几个月时间。再加遣返的风险评估大约半年,总之1年内已经可以完成。比起以往的难民申请,过程是大大缩短了,故当事人若想利用申请程序拖延遣返,并不容易。

相关新闻:谁在说谎?中国诈骗犯夫妇称在加拿大”受骗”(图)

“到底谁在说谎”的戏码往往在影视作品中才会看到,而在加拿大的华人圈却上演了现实版的“谁在说谎”。而这个事件的主角,一对是在中国诈骗的外逃案犯,一对是帮助他们来加并受托管理他们账户、房车等所有资产的“朋友”。随后,钱财流失、“逃犯”在加被捕,人在中国的“朋友”夫妇否认指控。这一切的背后究竟有怎样扑朔离迷的故事?

到底谁在说谎

两年前,晏春香和王振华夫妇还是大受安省政客和商界人士欢迎的“中国投资者”,他们豪气买下一块334英亩的土地,准备打造一个包括高尔夫、SPA、酒庄以及酒店的度假中心。

项目尚未启动,2014年,晏春香和王振华因移民相关的问题被捕。他们将矛头指向在加国替他们作翻译及处理事务的“朋友”陈鑫和司徒良夫妇,结果引发出来的案情就连警方都难以理清,到底谁在说谎,又或王振华夫妇是共谋的受害方?

在加拿大,很少有人知道,王振华和晏春香是盈鑫国际与Inzon科技诈骗集团的主要案犯。该诈骗集团以美国OTCBB空壳公司为噱头,谎称纳斯达克上市股,骗得约2亿美元资金,受骗者达6万人。此事引起中国公安部门的注意,王振华一度被山东某县公安局控制。但在取保候审之后,一句英语都不懂的王振华和晏春香逃往加拿大。

协助两人来加的,正是司徒良。

中国诈骗犯身分暴露

按照王振华和晏春香的说辞,司徒良自称移民律师并为他们移民申请花费了200万元(司徒良否认该指控)。夫妇两人2012年9月以访问签证抵达加拿大,因语言问题,生活上完全依靠陈鑫和司徒良,把他们当成“家人”,将电子邮箱密码,信箱、家门、以及两台车的钥匙都交给司徒夫妇,并签了书面授权让司徒夫妇管理银行账户,金额涉及3000万元。

随后,王振华夫妇在加展开多项投资项目,包括卑诗省一座金矿、一份中文杂志“中加商业周刊”(China Canada Business Times)以及本文文初提到的度假村计划。

根据该度假村土地卖家的说法,购买人是晏春香,但所有的交易都是通过司徒良和陈鑫,两人为晏春香的国语翻译。

事情的转折点发生在2013年11月。正在加勒比度假的王振华夫妇接到银行通知需要确认一笔转账,金额为450万元,收款对象是位于英属处女群岛的一家公司。王振华夫妇表示他们与该公司并无业务往来因此终止了支付。开始警惕的他们随后审查了账户,结果发现此前已有多笔资金已转入该账户,都是由司徒良操作,其他不明操作包括一笔给陈鑫母亲的16.8万的汇款。

王振华夫妇就此报警。但司徒良夫妇被警方逮捕后却供出王振华夫妇实为中国在逃诈骗犯的惊天秘密。

从未打算做合法生意?

耐人寻味的是,王振华夫妇在中国的骗局中,司徒良曾投入750万元。但据陈鑫的说法,他们在是2013年5月看到通缉通知时才得知王振华夫妇的真实身分。陈鑫后来还发现晏春香有一本使用假名的假护照。

陈鑫表示,他们随后意识到王振华夫妇并没有在加做合法生意的打算,他们只是这对诈骗犯夫妇的棋子。

由于案件过于复杂,双方说辞不一,难以取证,注定是一场漫长的诉讼。法庭已经冻结了所有资产。王振华夫妇是因移民问题,而非刑事犯罪被捕,但他们声称相关文件全部由司徒良夫妇提交,他们未曾读过其中任何一份。 现在,王振华夫妇仍被关在监狱中,并到处上诉,所告对象除了司徒良夫妇,还包括政府部门、前聘律师、地产经纪以及其他商业合作对象。就在他们的通缉犯身分被确认的当天,他们甚至还申请了难民保护。

而此时,司徒良夫妇却身在中国,并错过了开庭期限。陈鑫在接受“环球邮报”记者越洋电话访问时表示,她只是短暂待在中国,确定会回加拿大处理法庭事务。

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